В странах Балтии и в Италии задержали семь человек.
Во вторник, 27 февраля, правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии провели совместную операцию и задержали двух подозреваемых в легализации незаконно полученных средств. Деньги, по информации следствия, проходили через литовское финансовое учреждение и сеть его дочерних предприятий по всему миру, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Литвы и Агентства Европейского Союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам.
С помощью подставных компаний в разных странах мира фигурантам дела с 2017 года удалось легализовать около двух миллиардов евро. В Литве до 2022 года действовала финансовая организация, связанная с ними. Два года назад контролирующие органы отозвали у нее лицензию. По мнению следствия, эта организация предлагала услуги по отмыванию незаконно полученных денежных средств различным клиентам, в том числе, связанным с наркобизнесом. Управляли этим бизнесом граждане Италии, проживавшие в Латвии и Литве.
Владельцы компании при этом вкладывали деньги в экономику Литвы и Латвии, покупая здесь дорогие автомобили и недвижимость.
В международной операции, завершившейся во вторник, приняли участие около 250 литовских, итальянских и латвийских сотрудников органов безопасности. В результате нескольких операций были задержаны семь человек. Проведено 55 обысков и заморожены активы на сумму 11,5 млн евро, сообщила Генеральная прокуратура Литвы.
