Недавно Европейская прокуратура (EPPO) провела обыски в рамках уголовного процесса о тайном сговоре Rīgas satiksme с частными фирмами с целью искусственного завышения цен на закупаемые товары и услуги.
Прокуратура Латвии недавно сообщила в пресс-релизе, что уголовный процесс начат 17 августа 2021 года по факту возможного уклонения от уплаты налогов в крупном размере с нанесением государству ущерба в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере не менее 14,9 миллиона евро. В соответствии со своей компетенцией Европейская прокуратура переняла уголовный процесс в свое делопроизводство.
По словам прокуратуры, полученные следствием доказательства позволяют считать, что ответственные должностные лица совершили действия, направленные на создание видимости затрат на реализацию проекта. Материалы уголовного процесса указывают на возможные преступные действия, направленные на необоснованное увеличение предварительно взымаемого налога.
В заявлении Европейской прокуратуры говорится, что речь идет о расследовании в отношении муниципального предприятия, подозреваемого в тайном сотрудничестве с частными компаниями с целью искусственного завышения цен на поставляемые товары и услуги. В подозрительной схеме «раздуты» затраты на деятельность муниципального предприятия, тем самым увеличены расходы, что позволило предприятию платить меньше налогов.
Стражи порядка подозревают, что перед подписанием договоров между находящимися под следствием предприятиями подозреваемые лица договорились об имитированных сделках и искусственно раздутых ценах. Собранные доказательства свидетельствуют, что некоторых затрат на реализацию проекта фактически не было, а расходы были искусственно увеличены.
В понедельник представитель Латвии в Европейской прокуратуре прокурор Гатис Доникс подтвердил агентству LETA, что упомянутое предприятие самоуправления — это Rīgas satiksme, и что к делу причастны теперь уже бывшие работники Rīgas satiksme. Конкретное число подозреваемых по делу Гатис Доникс не раскрыл, поскольку в настоящее время еще идут следственные действия. Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сказала агентству LETA, что в Rīgas satiksme Европейская прокуратура никаких процессуальных действий не проводила.
Чтобы в будущем обеспечить возможную конфискацию полученной преступным путем собственности, в рамках уголовного процесса наложен арест на недвижимость, которая, возможно, была приобретена на средства, полученные преступным путем. Всего арестовано десять объектов недвижимости общей стоимостью более шести миллионов евро.
