Михаила Фридмана, бизнес-партнера гражданина Латвии Петра Авена, обвиняют в выводе за границу 19 миллионов долларов.
Национальная полиция Украины заявила о возбуждении дела в отношении банкира Михаила Фридмана. «Альфа-банк Украина» национализирован и находится в собственности государства.
Согласно сообщению Национальной полиции Украины, Фридман использовал различные схемы для вывода денег банка за рубеж. В том числе следователи говорят о выплате роялти за использование товарных знаков и выплаты офшорным компаниям. Торговые знаки, принадлежавшие ранее «Альфа-банку» в России, в 2021 году были переоформлены на кипрскую компанию, после чего их ставка роялти возросла в 1200 раз и составила 16,4 миллиона долларов.
Чтобы вскрыть эту схему, украинские следователи, как они утверждают, провели десятки обысков, допросов и экспертиз.
Средства банка были национализированы и переданы в упраление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Михаил Фридман вместе с гражданином Латвии Петром Авенов является соучредителем крупнейшего в России частного банка «Альфа-банк». После начала войны оба бизнесмена, как и их партнеры, вышли из российского бизнеса и ведут переговоры о продаже своих долей в нем. Несмотря на это, а также на то, что Фридман, будучи уроженцем украинского Львова, сразу же предложил финансовую помощь Украине, на капиталы бизнесменов были наложены международные санкции, а украинское правительство отобрало у Фридмана его украинский банк.
