Компания ARX Financial Engineering Limited (ARX), которую, согласно профилю в сети LinkedIn, возглавляет как соучредитель и управляющий директор Донатс Скутелис (Danny Skutelis) попала в санкционный список Минфина США.
В списке компаний и их руководства, на которые распространяются санкции Минфина США, введенные 2 ноября, названа компания ARX Financial Engineering Limited (ARX). Эта финансово-инжиниринговая компания из ОАЭ, по информации OFAC, предлагает инвестиционные услуги российским инвесторам, включая возможность переводить российские финансовые активы и размещать брокерские и банковские счета в ОАЭ, чтобы облегчить им доступ к мировой финансовой системе. Так, ARX участвовала в определении способов перевода российских рублей из попавшего под санкции российского банка ВТБ и их конвертации в доллары США. ARX также определила способы снижения риска идентификации активов клиента в случае попадания под санкции.
Гражданка России Наталья Владимировна Соложенцева — бывший вице-президент ВТБ и бывший член правления кипрской «дочки» ВТБ — работала с ARX над укреплением и развитием ее бизнеса, а также над созданием инвестиционных фирм, которые управляют незаконными российскими активами в юрисдикциях с ARX, говорится в сообщении Минфина США.
С ARX связана базирующаяся в Омане Tadawul Financial Services SAOC (Tadawul) — специализированная инвестиционная фирма, которая предоставляет клиентам доступ к брокерским услугам и услугам по управлению портфелями на мировых финансовых рынках, хранению активов и консультациям. Компания Tadawul использовалась для размещения и управления незаконными российскими активами. Корпоративные отношения Tadawul с ARX направлены на поддержку обслуживания российских клиентов, сообщает OFAC.
В числе лиц, которые связаны с вышеупомянутыми компаниями, в санкционном списке OFAC упомянут гражданин Латвии Донатc Скутелис, который является главным исполнительным директором (или генеральным директором), партнером ARX и акционером Tadawul.
В профессиональной соцсети LinkedIn имеется аккаунт Дэнни Скутелиса (Danny Skutelis), у которого в качестве места жительства обозначен Дубай, ОАЭ. С содержанием аккаунта Скутелиса успела ознакомиться корреспондент kontekst.lv, после чего к вечеру четверга аккаунт Дэнни Скутелиса на LinkedIn оказался недоступен.
Пост, который был указан в профиле LinkedIn, совпадает с данными, приведенными в списке OFAC — основатель и CEO ARX Financial Engineering. Это позволяет считать, что гражданин Латвии не занимает пост «фиктивного» директора, а играет существенную роль в деятельности собственной компании.
В биографии, которая была указана на странице Дэнни Скутелиса, говорится о том, что он выпускник престижной в Латвии Первой латвийской гимназии и Латвийского университета, после окончания которого он продолжил учебу в университетах Великобритании. Проработав год аналитиком в компании Goldman Sachs, Скутелис перешел в департамент России и СНГ швейцарского банка UBS в Лондоне. Он занимался деривативами и структурными инвестициями в компании TFS Structured Products в странах СНГ и Персидского (Арабского) залива. В течение почти шести лет с 2014 по 2020 год Скутелис читал лекции в качестве приглашенного лектора в рижской Высшей Стокгольмской школе экономики.
Скутелис является также управляющим партнером и членом правления Gerovės valdymas — литовской компании, занимающейся финансовыми консультациями. На сайте компании говорится, что Gerovės valdymas — старейшая управляющая семейным капиталом в Литве компания, деятельность которой контролируется Банком Литвы в соответствии с выданной лицензией финансового консультанта.
Донатс Скутелис вместе с компаниями ARX, Tadawul, а также другими менеджерами этих компанияй — гражданами Ирландии Лиамом Фраэро и Дермотом О”Рэйли и гражданами России Бейшеном Исаевым и Натальей Соложенцевой были включены в список OFAC в соответствии с указом Е.О. № 14024 как осуществляющие деятельность в сфере финансовых услуг Российской Федерации.
«Сегодняшние санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, которые способствуют бессовестной войне России против Украины, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран», — говорится в сообщении OFAC.
По данным OFAC, Россия продолжает использовать экономические отношения с Китаем, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые стали центрами экспорта, реэкспорта и перевалки в Россию технологий и оборудования иностранного производства. Минфин США сообщает о том, что продолжает работать с партнерами над предотвращением дальнейшего уклонения России от санкций и нарушений экспортного контроля в пределах их юрисдикции.
