Штраф составит 3 430 900 долларов США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США объявило о заключении соглашения с латвийским Swedbank. Ранее стало известно, что латвийский банк нарушил «крымские санкции». В 2015-м и 2016 году, уже после аннексии украинского Крыма Россией, клиент банка использовал латвийскую платформу электронного банкинга, чтобы отправлять платежи физическим лицам в Крыму.
Известно, что клиент Swedbank имел отношение к судоходной отрасли на аннексированном полуострове и за полтора года провел по счетам более трех миллионов евро с помощью американских банков-корреспондентов. При этом во время проверок клиент утверждал, что не имеет отношения к Крыму.
При этом, по данным OFAC, у латвийского Swedbank были основания полагать, что заверения клиента о том, что платежи не связаны с Крымом, были ложными. Данные клиента четко указывали на то, что он физически находится в Крыму, и эта информация была доступна Swedbank на момент нарушения санкций. Эти действия нарушили распоряжение минфина США от 19 декабря 2014 года «О блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных операций в отношении Крымского региона Украины».
Swedbank согласился выплатить 3 430 900 долларов США (3 144 179 евро) для погашения своей потенциальной гражданской ответственности за нарушение санкций OFAC в отношении Крыма.
